Home » Статьи » Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец

Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец

Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2020)

Кодекс содержит полезные рекомендации и соответствует действующему законодательству. Этот документ концентрирует в себе проверенные на практике стандарты соблюдения прав держателей акций в процессе деятельности обществ. Протокол изготавливается не более 3 рабочих дней после общего собрания и визируется председателем и секретарем с отметкой о дате составления (п. 1 ст. 63 Закона об АО). Другой временной промежуток его составления установить каким-либо локальным документом общества нельзя.

Протокол об итогах голосования и остальные документы, рассмотренные и утвержденные на собрании, становятся неотъемлемой частью основного протокола и хранятся бессрочно (ст. 62, 89 Закона об АО, п. 4.28 и п. 4.30 Положения № 12-6/пз-н, раздел 2 Постановления ФКЦБ).

Практика расположения в протоколе необходимых сведений складывается исходя из правил, принятых в каждой конкретной организации, и объема информации.

Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров

Годовое акционеров должно проводиться в сроки , устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз.

3 п. 1 ст. 47 Закона об АО). Лицо или орган должны принять соответствующее решение о созыве и проведении общего собрания акционеров.

Решение уполномоченного лица о созыве собрания акционеров должно быть оформлено в письменной форме. Решение уполномоченного органа о созыве и проведение общего собрания оформляется в виде протокола. Содержание и порядок оформления решения/протокола уполномоченного лица или органа о созыве общего акционеров Законом об АО не регламентирован, поэтому Общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

Образец протокола заседания Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров

Присутствовали на заседании ______ членов Совета директоров из ______.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Председательствовал на заседании: Председатель Совета директоров Общества ______________. Функции секретаря заседания выполнял __________________.

заседания Совета директоров Общества: 1.Созыв и подготовка годового акционеров Общества. _____________, внесшего предложения по порядку созыва годового общего.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1. Созвать годовое общее собрание Общества. 2. Провести годовое общее акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров

время начала регистрации лиц, участвующих в общем: в ___ час.___ мин.; место проведения собрания: ______________________________________________; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ________________. (абзац применяется в случае предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования) 1.4.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом: «___» ______________ 2020 года. 1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества

____% голосов.

Кворум имеется. Заседание правомочно 2 . Председатель заседания Совета директоров — _______________________.

Секретарь заседания — __________________________. 1. О созыве внеочередного акционеров ЗАО «_____________» 3 .

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания ЗАО «_______________».

3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания ЗАО «_________________». 4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «_______________». 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «________________».

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем акционеров ЗАО «________________».

Check Also

Ренессанс страхование отказ от страховки по кредиту